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“校园贷”骗了300多人260余万

省公安厅通报七起电信网络犯罪典型案件

来源:太原晚报 作者:刘友旺 2019年02月11日 16:24

  以好处费为饵诱骗大学生分期贷款买手机,冒充军警以订购货物为由诈骗钱财……日前,省公安厅通报了7起电信网络犯罪典型案件,其中包括我市警方破获的两起案件。

  1、假“客服”骗积分

  2018年6月28日,快速挣钱的门路公安局接到太原移动公司报案:从6月13日起,陆续接到客户反映及投诉,有人冒充移动客服骗取积分。

  警方侦查发现,涉案所属电话号段为江苏新建CTD平台使用,嫌疑人伪造授权证明后向平台租用号码,冒充客服以积分过期、兑换话费等理由,获取受害人短信验证码实施诈骗。将受害人的积分转出后,嫌疑人通过“山西爱校园科技有限公司”网络平台运转,以售卖充值卡方式套现。经查,租用号段的是广西初蕾电子商务公司,法定代表人为广西籍男子罗某,其身边还聚集着团伙成员陈某、曾某等人,并专门建有针对山西积分兑换的微信群。“山西爱校园科技有限公司”法定代表人是幸某,在大同市有一处营业场所,其销赃途径是通过营业厅进行非法套现。8月6日,警方在广西南宁将9名主要犯罪团伙成员抓获,查控了3处犯罪窝点,并在大同将幸某等人抓获。经循线追踪,民警又在四川成都将涉嫌侵犯公民个人信息的犯罪嫌疑人沈某、段某抓获,全链条打击了这起电信诈骗案。

  2、“校园贷”坑学子

  2018年3月,快速挣钱的门路反诈骗中心民警摸排发现,省城多所高校的近百名学生被“山西昱泽网络科技有限公司”诈骗。3月12日,民警赶往公司法定代表人王某所在的五台县,将其抓获。3月14日,另一名犯罪嫌疑人师某落网。

  经查,2016年以来,王某利用在校大学生涉世未深、防范意识差等弱点,通过QQ平台招揽师某等在校大学生做校园代理,诱骗大学生在网络平台分期贷款购买手机,承诺由公司按期偿还全部贷款,并支付好处费。大学生购买手机后,该公司便将手机收回,转卖套现。师某明知王某等人在实施诈骗,仍介绍多名同学贷款购买手机,并与王某合谋,以经营酒店的名义向同学骗取网络平台分期贷款。这起“校园贷”系列诈骗案,受骗大学生涉及三省六市,共300余人,涉案金额260余万元。

  3、谎称退款骗财

  2018年8月8日,芮城人苏某遭“冒充淘宝客服退款”诈骗,损失3.9万余元。

  警方调查确定嫌疑人藏匿于福建省三明市。8月30日,民警在三明市将3名提取赃款的嫌疑人陈某、曾某、胡某抓获。随后,警方又根据嫌疑人交代,赶赴福建省龙岩市捣毁一个诈骗犯罪团伙窝点,抓获罗某、张某等11名团伙成员,缴获大量作案工具。经查,犯罪团伙在全国多个省市区诈骗作案143起,涉案价值200余万元。警方为群众挽回经济损失30余万元。

  4、“贷款”为饵行骗

  2018年1月,阳泉人聂某办理网络贷款时,被骗2.7万元。

  警方侦查后,掌握了一个从组织策划、提供银行卡、提供公民信息到话务组实施骗局、取款回款组提取赃款的全链条犯罪证据,抓获13名犯罪嫌疑人,追回资金9万余元,冻结现金4万余元,查获大量作案工具,端掉以李某、卢某为首的两个诈骗团伙。

  经查,2017年11月以来,李某利用微信、 QQ等网络实施诈骗,金额高达500余万元。2018年1月,卢某伙同卢某某,以办理贷款为诱饵,冒充贷款公司工作人员实施诈骗。其间,卢某向李某非法购买个人信息500余条。2018年1月,李某伙同卢某某、卢某等人组成新的诈骗团伙,以办理贷款为诱饵,以支付贷款前期包装费为幌实施诈骗。案件涉及上海、广东、宁夏、山西等20多个省(市、自治区),受害人400余人,涉案金额800余万元。

  5、假消防员诓人

  2018年3月23日,长治警方接到谢某报案,称其被冒充的消防人员电信诈骗,损失2.89万元。

  经查,嫌疑人使用的银行账户涉及多家银行,且每个账户都涉嫌诈骗。民警追踪查明,嫌疑人使用的电话基站位于河南驻马店,随即赶赴当地将犯罪嫌疑人赵某、常某抓获。经讯问,警方进一步锁定了具有重大作案嫌疑的吴某、康某等人,随即将整个诈骗团伙成员一网打尽,同时带破了另外7起跨省区重大诈骗案件,被骗金额从几万元到20余万元不等。

  6、冒充军警骗钱

  2018年6月21日,朔州警方接到洪某报案,称其被冒充武警支队的“刘部长”以订购蒸箱为由,诈骗17.2万元。接警后,警方将洪某银行账户的10万余元紧急冻结,避免犯罪嫌疑人进一步取款。同时,民警侦查发现犯罪嫌疑人取款、消费地点是河南省郑州市一家金店,随即赶往当地将犯罪嫌疑人何某、张某抓获。

  7、兼职刷单诈骗

  2018年10月,晋城警方连续接到多起网络兼职刷单诈骗报案,且数额较大。

  警方侦查锁定了涉案犯罪团伙的真实身份及活动范围,查明嫌疑人骗取资金后,通过“微信转账——提取到银行卡——支付宝转账”的方式将钱款变现。11月,民警赶赴广东汕头,抓获犯罪团伙4名成员,当场扣押涉案资金16万元。

  同时,警方还查破了犯罪团伙在全国各地实施的多起诈骗案件,涉案资金近300万元。

(责编:闻欣)